Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в законодательстве о ПОД/ФТ. Также представитель регулятора ответит на вопросы, которые возникают у практиков, например, по идентификации, в том числе онлайн-идентификации. 

На вебинаре мы рассмотрим:

• Что уже изменилось в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
• Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
• Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
• Какие способы обновления сведений о клиентах и операциях видит Банк России?
• Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из этих ошибок можно сделать?
• Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

Программа вебинара:

1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием идентификации, способами обновления сведений.

3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявляемые при осуществлении надзорных мероприятий, в рамках анализа ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар проводит: