Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.
На вебинаре мы рассмотрим:
• Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
• Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
• Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
•Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из
этих ошибок можно сделать?
•Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.
Программа вебинара:
- Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.
- Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур
- идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных
- владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием
- идентификации, способами обновления сведений.
- Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.
- Интересные кейсы судебной практики.
- Ответы на вопросы слушателей.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Вебинар проводит:
|
|
Анна Байтенова, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы. |
Стоимость участия: 4 300 руб.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР» по ссылке)
Обращаем ваше внимание:
- Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
- Регистрация на вебинар завершается 14 июня в 15:00;
- На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
- Платное участие в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис Timepad
- При регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать свои ФИО, ИНН и название организации;
- После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.
Контактная информация:
- По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com
- По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15
- По вопросам оформления и выдачи сертификатов — Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222