10 августа 2022 года с 10:00 до 14.00 по московскому времени РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)».
Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.
На вебинаре мы рассмотрим:
- Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
- Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
- Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
- Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из
- этих ошибок можно сделать?
- Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.
Вебинар рекомендован представителям МКК, МФК, КПК и ломбардам.
рограмма вебинара:
1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.
2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур
• идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных
• владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием
• идентификации, способами обновления сведений.
3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.
4. Интересные кейсы судебной практики.
5. Ответы на вопросы слушателей.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов. Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.
Участникам вебинара выдается Сертификат о повышении квалификации при участии в вебинаре более 70% времени. Выдается сертификат в электронном виде.
Вебинар проводит:
|
|
Анна Байтенова, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы. |
Стоимость участия: 4 300 руб.
10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР») https://npmir.ru/events/6572/
Обращаем ваше внимание:
- Регистрация на вебинар завершается 09 августа 12:00 МСК (для платных участников: в случае, если срок прошел, свяжитесь с Ириной Семиной, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com, тел.: +7 (968) 355-45-15)
- На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
- Регистрация платных участников осуществляется путем регистрации по ссылке>>>
- Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
- При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
- После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней с момента получения.
Контактная информация:
- По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com
- По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15
- По вопросам оформления и выдачи сертификатов — Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222