Вебинар ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)»

Бизнес

10 августа 2022 года с 10:00 до 14.00 по московскому времени РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)».  

 

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.

На вебинаре мы рассмотрим:

  • Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
  • Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
  • Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
  • Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из
  • этих ошибок можно сделать?
  • Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

Вебинар рекомендован представителям МКК, МФК, КПК и ломбардам.

 

рограмма вебинара:

 

1.           Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.

2.           Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур

• идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных

• владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием

• идентификации, способами обновления сведений.

3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.

4.  Интересные кейсы судебной практики.

5. Ответы на вопросы слушателей.

 

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов. Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.

 

Участникам вебинара выдается Сертификат о повышении квалификации при участии в вебинаре более 70% времени. Выдается сертификат в электронном виде.

 

Вебинар проводит:

 

 

Анна Байтенова, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

 

Стоимость участия: 4 300 руб.

 

10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР

 

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР») https://npmir.ru/events/6572/

 

Обращаем ваше внимание:

  • Регистрация на вебинар завершается  09 августа 12:00 МСК (для  платных участников:  в случае, если срок прошел, свяжитесь с Ириной Семиной, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com, тел.: +7 (968) 355-45-15)
  • На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
  • Регистрация платных участников осуществляется путем регистрации по ссылке>>>
  • Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
  • При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
  • После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара.  Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней с момента получения.

 

Контактная информация:

  • По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com

 

  • По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15

 

  • По вопросам оформления и выдачи сертификатов — Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222

Поделиться:

Позавчера
10 августа 10:00–14:00

Событие пройдет онлайн

Поделиться:

Есть вопросы?

Напишите нам, и мы обязательно вам ответим. Много интересного уже есть в нашей базе знаний.

Участник Организатор

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов