Вебинар ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)»

Бизнес 16+

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.

На вебинаре мы рассмотрим:

• Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?

• Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?

• Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?

•Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из

этих ошибок можно сделать?

•Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

 

Программа вебинара:

 

  1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.
  2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур
  • идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных
  • владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием
  • идентификации, способами обновления сведений.
  1. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.
  2. Интересные кейсы судебной практики.
  3. Ответы на вопросы слушателей.

 

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

 

Вебинар проводит:

 

 

Анна Байтенова, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия: 4 300 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»  участие бесплатное (регистрация осуществляется  через сайт СРО «МиР» по ссылке)

 

Обращаем ваше внимание:

  • Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
  • Регистрация на вебинар завершается  27 октября в 15:00;
  • На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
  • Платное участие в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис  Timepad
  • При регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать свои ФИО, ИНН и название организации;
  • После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара.  Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

 

Контактная информация:

  • По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг — Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com
  • По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15
  • По вопросам оформления и выдачи сертификатов — Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222

Поделиться:

486 дней назад
28 октября 2022 10:00–14:00

Событие пройдет онлайн

Поделиться:

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов